Податківці Луганщини протидіють сумнівним фінансовим операціям

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом березня 2021 року проведено моніторинг 17 платників податків. Про це розповів заступник начальника Головного управління ДПС у Луганській області Ігор Ткачов в коментарі журналісту радіоканалів УР-1 та FM «Пульс».

За його словами, в ході моніторингу їх податкової історії, зовнішніх та внутрішніх джерел відібрано 5 підприємств для подальшого відпрацювання. Складено 3 висновки аналітичних досліджень щодо наявності ознак правопорушень на загальну суму понад 8 млн гривень.

Ігор Ткачов також зазначив, що в березні поточного року за постановами слідчих Головного управління ДФС у Луганській області та Луганської обласної прокуратури проведено 7 аналітичних досліджень на загальну суму 57 млн 772,3 тис. грн та за всіма складено висновки. Всі висновки аналітичних досліджень, для прийняття рішення згідно з законодавством, направлено за підслідністю. Матеріали з ознаками кримінальних правопорушень по 7 висновкам аналітичних досліджень, приєднані до кримінальних проваджень.

Протягом березня 2021 року, співробітниками відділу до ДПС України направлено 16 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 20 млн 507 тис. гривень.

Податківець нагадав, що доходи, одержані злочинним  шляхом, - це будь які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

«Питання боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, є питанням національної безпеки, - підсумував заступник начальника податкової регіону. - Тому зусилля податківців спрямовані на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави».