Аналітичні дослідження як засіб боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Заступник начальника Головного управління ДПС у Луганській області Ігор Ткачов розповів представникам ЗМІ регіону, що фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом здійснювалися організаційні та практичні заходи, щодо виявлення у діяльності платників податків ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень, шляхом аналізу зовнішніх та внутрішніх джерел інформації.

Аналітичні дослідження фінансової та господарської діяльності  платників податків проводились як за ініціативою співробітників відділу, так і за відповідними постановами правоохоронних органів.

З початку року проведено 64 аналітичні дослідження на загальну суму 1 млрд 824 млн 735 тис. грн, у тому числі:

- за постановами слідчих Головного управління ДФС у Луганській області, Головного управління національної поліції у Луганській області та Луганської обласної прокуратури 33 аналітичні дослідження на загальну суму 894 млн 087 тис. гривень;

- за власною ініціативою складено 31 висновок аналітичного дослідження на загальну суму 930 млн 648 тис. гривень.

Всі висновки аналітичних досліджень, для прийняття рішення відповідно до законодавства, направлено за підслідністю до правоохоронних органів.

Більшість  операцій між контрагентами проведено за ознакою – «фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)».

Ігор Ткачов підкреслив, що додаткові надходження до бюджету забезпечуються за рахунок боротьби з «тіньовими» схемами і вивільнення простору для «білого» легального бізнесу, підвищення рівня добровільної сплати податків та удосконалення процесів адміністрування.