Виявлено та припинено аферу на загальну суму 31 млн грн

Головне управління ДПС у Луганській області, опубліковано 29 листопада 2021 о 16:41 Розділ: Результати діяльності

Фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом cпільно з Луганською обласною прокуратурою встановлено наступне.

Посадові особи суб’єкта господарювання, реєструючи податкові накладні без фактичного здійснення господарських операцій, скріплюючи їх електронним цифровим підписом, внесли завідомо неправдиві дані – виписали, підписали та зареєстрували в ЄРПН податкові накладні на товари/послуги, які не вироблялись (не виконувались, не придбавались) цим суб’єктом господарювання на загальну суму 31 млн гривень.

За матеріалами відділу Луганською обласною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується за ч.2 ст. 366 КК України.