Припинена схема формування податкового кредиту за безтоварними операціями на суму понад 150 млн гривень

Головне управління ДПС у Луганській області, опубліковано 01 листопада 2021 о 11:35 Розділ: Результати діяльності

Фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділу) cпільно з Луганською обласною прокуратурою встановлено факти формування податкового кредиту за безтоварними операціями, загальний обсяг по яким склав понад 150 млн гривень.

Групою осіб було запроваджено схему формування штучного податкового кредиту для підприємства реального сектору економіки шляхом реалізації сировини для виробництва, виробниками якої вони не були та по ланцюгу постачання її не придбавали. Сума збитків, завданих за рахунок функціонування зазначеної схеми, склала понад 25 млн грн ПДВ.

За матеріалами відділу Луганською обласною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України.