Аналітичні дослідження податківців засвідчили понад 128 млн грн збитків

Головне управління ДПС у Луганській області, опубліковано 29 березня 2021 о 15:24 Розділ: Результати діяльності

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили. Станом на перше березня 2021 року співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом виявлено 37 підозрілих фінансових операцій, які можуть свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму понад 21 млн гривень.

За результатами проведеного у січні – лютому 2021 року аналізу зовнішніх та внутрішніх джерел інформації щодо виявлення у діяльності платників податків ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень складено 20 аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень.

Загальна сума збитків за ними склала понад 128 млн грн, у тому числі:

за статтею 209 Кримінального кодексу України - 9 досліджень, де передбачувана сума збитків більше 91 млн гривень;

за предикатними злочинами – 11 досліджень, де сума збитків становить понад 37 млн гривень.

Аналітичні дослідження фінансової та господарської діяльності платників податків проводились як за ініціативою податківців, так і за відповідними постановами правоохоронних органів.

Всі 20 висновків аналітичних досліджень направлено до відповідних правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України.