На Луганщині викрито схему розтрати державних коштів

Головне управління ДПС у Луганській області, опубліковано 19 жовтня 2020 о 09:38 Розділ: Результати діяльності

Фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Луганській області в ході моніторингу платників податків, що надають послуги з ремонтно-будівельних робіт за бюджетні кошти, встановлено суб’єкта господарювання, який здійснив фінансово-господарські операції з одним із учбових закладів області.

В ході проведення моніторингу зовнішніх та внутрішніх інформаційних ресурсів увагу податківців привернув той факт, що приватне підприємство, яке одноосібно брало участь у тендерних торгах і, як наслідок, виграло їх, не мало достатньої кількості робітників, механізмів та відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт, а також не заходилось за юридичною адресою.

Проведеним аналітичним дослідженням було задокументовано відсутність відображення фінансово-господарської операції з надання учбовому закладу ремонтно-будівельних послуг на суму майже 3 млн гривень.

За даним фактом Головним управлінням Національної поліції в Луганській області до ЄРДР внесено інформацію про скоєння правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.